Exklusiv
Die Bafin knöpft sich die hiesigen Ableger chinesischer Banken vor. So sind nach Informationen von Finanz-Szene zuletzt Sonderprüfer bei den Frankfurter Niederlassungen der ICBC sowie der Financial institution of Communications angerückt – und das, nachdem die hiesige Dependance der Financial institution of China im März bereits einen heftigen Rüffel (samt Geldbuße in Höhe von 120.000 Euro) seitens der Aufsicht kassiert hatte. Damals ging es um Mängel in der Geldwäsche-Prävention sowie um einen Verstoß gegen die Großkreditregeln.
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